Consiglio di Amministrazione

L'attuale Consiglio di Amministrazione, salvo revoca per giusta causa, è in carica fino al 31 Dicembre 2028, ed è così composto:

- Presidente: Alessandro Venturi   

- Consiglieri: 

• Carlo Belloni (in rappresentanza della Provincia di Pavia)
• Rosaria Patrizia La Rosa (in rappresentanza del Ministero della Salute)
• Massimo Menna (in rappresentanza della Regione Lombardia)
• Gianluca Orioli (in rappresentanza della Regione Lombardia)
• Paola Panzeri (in rappresentanza della Regione Lombardia)
• Jacopo Vignati (in rappresentanza del Comune di Pavia)
• Paola Vilardi (in rappresentanza della Regione Lombardia)

ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), il cui funzionamento è disciplinato dallo Statuto, è composto da 8 componenti designati, rispettivamente, in numero di 4 dal Presidente della Regione Lombardia, di 1 dal Ministro competente in materia di Sanità, di 1 dal Sindaco del Comune di Pavia, di 1 dalla Provincia di Pavia in rappresentanza degli interessi originari e di 1 dai soggetti Partecipanti (ove non esistano soggetti Partecipanti, la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia).

Alle sedute del CdA partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico, nonché i componenti del Collegio Sindacale. Ove invitati, assistono alle sedute il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo e/o i Dirigenti/dipendenti della Fondazione.
Il CdA esercita le funzioni di indirizzo e controllo.

In particolare esso ha il compito di:

• nominare il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale
• nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico
• adottare i Regolamenti della Fondazione
• approvare gli indirizzi strategici della Fondazione
• approvare su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il programma di attività
• controllare e monitorare, tramite il Presidente e con relazioni del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, che le attività di amministrazione, di gestione e di ricerca siano coerenti con i programmi deliberati e si indirizzino verso i risultati prefissati
• deliberare l’acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali
• autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio
• approvare, su proposta del Direttore Generale, il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e adotta il Piano delle assunzioni
• approvare le convenzioni con le Università, su proposta del Direttore Generale, inerenti le Scuole di Specializzazione, nonché le intese riguardanti collaborazioni istituzionali
• deliberare il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli esterni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché gli emolumenti per gli obiettivi del Direttore Generale e del Direttore Scientifico
• approvare le modifiche statutarie
• deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio
• svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dallo Statuto
• costituire un Organismo di Programmazione Congiunta (OPC), coordinato dal Direttore Generale, fra la Fondazione e l’Università, con lo scopo di valutare e sviluppare tutte le aree di interesse comune
• attribuire la qualifica di partecipante secondo quanto previsto dallo Statuto
• deliberare la costituzione, lo scioglimento, le modalità e le condizioni della partecipazione ad altri Enti e Società, previa autorizzazione della Regione Lombardia.
   

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- Segretario CdA: Avv. Alessandra Imperiale 

ATTIVITA'

Il Segretario ha funzioni di coordinamento delle attività tecnico-operative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e di raccordo tra il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e gli altri componenti della direzione strategica – il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario – e/o delle unità organizzative dell’IRCCS Policlinico.

Il Segretario del CdA assicura, in particolare:

• la predisposizione degli ordini del giorno, la convocazione e l’organizzazione delle adunanze del Consiglio;
• la verbalizzazione delle sedute del Consiglio;
• il raccordo con la Direzione Strategica e la Direzione Scientifica, per la trattazione dei provvedimenti di competenza;
• la collaborazione con le unità organizzative responsabili del procedimento, nella redazione delle proposte di deliberazione e delle ordinanze presidenziali, ai fini di semplificazione, trasparenza e chiarezza del linguaggio.