Consiglio di Amministrazione

ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), il cui funzionamento è disciplinato dallo Statuto, è composto da 8 componenti designati, rispettivamente, in numero di 4 dal Presidente della Regione Lombardia, di 1 dal Ministro competente in materia di Sanità, di 1 dal Sindaco del Comune di Pavia, di 1 dalla Provincia di Pavia in rappresentanza degli interessi originari e di 1 dai soggetti Partecipanti (ove non esistano soggetti Partecipanti, la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia).

Il CdA dura in carica da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni (stabilita dalla Giunta Regionale), salvo revoca per giusta causa; i componenti possono essere rinominati.

Il CdA svolge la propria attività ispirandosi al principio di separazione tra attività di indirizzo e di controllo, di propria spettanza, ed attività gestionali e amministrative, che competono al Direttore Generale e alle unità organizzative dell’Istituto.

Alle sedute del CdA partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico, nonché i componenti del Collegio Sindacale. Ove invitati, assistono alle sedute il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo e/o i dirigenti/dipendenti della Fondazione IRCCS.

In sintesi il Consiglio di Amministrazione: 

• nomina il Presidente e il Direttore Generale; 
• nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico; 
• approva i regolamenti interni; 
• approva gli indirizzi strategici; 
• adotta su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il programma di attività; 
• controlla e monitora, tramite il Presidente e con relazioni del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, che le attività di amministrazione, di gestione e di ricerca siano coerenti con i programmi deliberati e si indirizzino verso i risultati prefissati; 
• delibera l’acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali; 
• autorizza il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio; 
• adotta, su proposta del Direttore Generale, il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e il Piano delle assunzioni; 
• approva, su proposta del Direttore Generale, le convenzioni con le Università inerenti alle Scuole di Specializzazione, nonché le intese riguardanti collaborazioni istituzionali;
• delibera il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli esterni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché gli emolumenti per gli obiettivi del Direttore Generale e del Direttore Scientifico;
• adotta le modifiche statutarie; 
• delibera lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio; attribuisce la qualifica di partecipante secondo quanto previsto dallo Statuto;
• delibera la costituzione, lo scioglimento, le modalità e le condizioni della partecipazione ad altri Enti e Società, previa autorizzazione della Regione Lombardia; 
• svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dallo Statuto.
   

- Segretario CdA : Avv. Alessandra Imperiale

ATTIVITA'

Il Segretario ha funzioni di coordinamento delle attività tecnico-operative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e di raccordo tra il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e gli altri componenti della direzione strategica – il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario – e/o delle unità organizzative dell’IRCCS Policlinico.

Il Segretario del CdA assicura, in particolare:

• la predisposizione degli ordini del giorno, la convocazione e l’organizzazione delle adunanze del Consiglio; 
• la verbalizzazione delle sedute del Consiglio;
• il raccordo con la Direzione Strategica e la Direzione Scientifica, per la trattazione dei provvedimenti di competenza; 
• la collaborazione con le unità organizzative responsabili del procedimento, nella redazione delle proposte di deliberazione e delle ordinanze presidenziali, ai fini di semplificazione, trasparenza e chiarezza del linguaggio.

A supporto del funzionamento del CdA è la figura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio stesso su indicazione del Presidente, che lo individua tra i dipendenti della Fondazione IRCCS in possesso di comprovata esperienza e idonea qualificazione professionale. 

L'attuale Consiglio di Amministrazione, salvo revoca per giusta causa, è in carica fino al 31 Dicembre 2028, ed è così composto:

- Presidente: Alessandro Venturi  

- Consiglieri : 

• Carlo Belloni (in rappresentanza della Provincia di Pavia) 
• Rosaria Patrizia La Rosa (in rappresentanza del Ministero della Salute) 
• Massimo Menna (in rappresentanza della Regione Lombardia)
• Gianluca Orioli (in rappresentanza della Regione Lombardia) 
• Paola Panzeri (in rappresentanza della Regione Lombardia) 
• Jacopo Vignati (in rappresentanza del Comune di Pavia) 
• Paola Vilardi (in rappresentanza della Regione Lombardia)